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香港海关破涉款约16亿港元“洗暗仓”案子
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香港海关破涉款约16亿港元“洗暗仓”案子

时间: 2024-11-20 19:53:45

  

香港海关破涉款约16亿港元“洗暗仓”案子

  中新社香港10月16日电 香港海关16日表明,海关破获一宗涉嫌串谋或帮忙“处理已知道或信任为代表从可公诉罪过的得益的工业”(俗称“洗暗仓”)案子,涉案金额约16亿港元,5人被捕。

  香港海关称,海关人员2023年10月采纳代号“火花”法律举动,捣破一间涉嫌清洗暗仓的找换店。该找换店合规主任经过建立一间空壳公司清洗约6亿港元来历不明金钱。

  经过深化跟进查询,查询人员再发现该合规主任控制别的两间空壳公司,自2020年起,在香港多间银行开设23个账户,合共处理逾4000宗可疑买卖。查询还发现一名银行职员涉嫌帮忙相关被捕人士躲避银行对客户的买卖检查。

  本年10月15日和16日,香港海关采纳代号“火花II”法律举动,逮捕5名年纪介于34岁至71岁的香港男人,包含前找换店的合规主任及公司秘书、银行职员以及前公司董事。海关人员在举动中检获多部手提电话,被捕人士涉嫌帮忙处理账户内的置疑违法得益。

  香港海关表明,案子仍在查询中,一切被捕人士现正保释候查,不扫除有更多人被捕。(完)

  全海深光电缆绞车体系“海威GD11000”,日前随广州海洋地质查询局“海洋地质二号”船在我国南海完结了首个航次的深海查询使命。

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  据最新一期《天然·化学》杂志报导,美国加州大学圣迭戈分校团队在最新研讨中给出了一个触及两种简略分子间反响的精妙解说。

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  近来,记者从湖北省神农架林区林业管理局野保科展开的陆生野生脊椎类动物普查中得悉,神农架现有陆生野生脊椎类动物710种,比本来的493种添加217种。

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  我国科学家现在已完结八条全球首要海沟深渊的载人深潜科考,发明多项国际载人深潜作业和科考新纪录,在深渊深海地质、生命与环境科学范畴获得了一系列原创性严重发现和科考效果。

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